2025大额存款谣言终结：20万以上存取自由，合法资金零阻碍
最近刷到不少说法，说“2025年有大额存款新规，20万以上不能随便存、随便取”，甚至有人说“取大额存款要提前半个月预约，还得提交一堆证明，不然银行不给办”。家里有积蓄、习惯把钱存银行大额存款的朋友，看得心里发毛：辛苦攒的血汗钱，难道以后想拿出来都难了？还有人被
洗钱
疑涉洗钱! 柬埔寨电诈案太子集团在日本开设3家关联公司
随着全球对跨国电诈及洗钱犯罪的打击持续升级，柬埔寨太子集团的海外犯罪网络再曝新线索。据共同社11月17日披露，这个被美国财政部列为“亚洲最大犯罪组织之一”、涉嫌电诈、人口贩卖及洗钱的犯罪集团，自2022年起已在日本东京设立3家关联企业，其以房地产交易、投资推介
业务熟练身价高！电诈跳槽涨薪3倍，KK园区为何“永远打不烂”？
而且更离谱的是有的人转岗后月薪高达1400美元，在缅甸、柬埔寨这种人均月收入常常不到200美元的地方，这个收入近乎“公务员天花板”。
算命师母女卷走七千万，骗的是钱也是人生，玄学沦为洗钱工具
那场抓捕是在11月12日发生的。被逮的是一对母女，53岁和25岁，警方说她们平时以风水、算命为名接活。这些东西可不是摆设——现场有40克金条、赌场筹码、多张他人名下的银行卡，还有一叠手写的“命理分析”资料。警方把账本、手写报告和那些银行卡当成串案的线索，认为这
智通港股早知道 | 阿里巴巴(09988)官宣千问项目 香港证监会督促持牌机构预防洗钱行为
11月17日，阿里巴巴(09988)正式宣布“千问”项目，全力进军AI to C市场。当天，千问APP公测版上线，基于全球性能第一的开源模型Qwen3，凭借免费以及与各类生活场景生态的结合，与ChatGPT展开全面竞争。阿里核心管理层将“千问”项目视为“AI时
出逃两年，缴纳18亿罚款后，他在英国重获自由
说起苏炳海这个人，很多人可能没听过，但他的故事在金融圈和反洗钱领域闹得沸沸扬扬。1988年他出生在福建安溪，那地方出名的是铁观音茶叶，他从小在农村长大，家里条件一般，没上什么大学，就早早出去闯荡。
筑牢反洗钱防线，守护百姓“钱袋子”
农发行磁县支行反洗钱宣传在行动，为深入贯彻落实新《反洗钱法》，增强公众金融风险防范意识，农发行
专题回顾之洗钱犯罪问题研究
为深入学习贯彻习近平法治思想，进一步推动理论研究与审判实践相互促进，切实为审判工作提供理论支撑与智力支持，努力以审判工作现代化支撑和服务中国式现代化，《法律适用》将围绕审判工作中的重点难点，在微信公众号集中展示往期相关主题的优秀实践法学研究成果，敬请关注！
英国史上最大比特币洗钱案，主犯竟来自中国！
现年 47 岁的“比特币女王“”钱志敏（Qian Zhimin）因在中国策划大规模庞氏骗局、诈骗近 13 万名投资者，在英国被判处 11 年零 8 个月监禁。
新型诈骗太吓人！有手机的基本躲不开 2025最新套路+防骗指南速存
如今骗子的手段越来越狠，AI换脸、屏幕共享、虚拟货币洗钱等新型套路层出不穷，从学生、上班族到退休老人，只要有手机、用社交软件，就可能成为目标。2025年以来，刷单返利、虚假投资理财、冒充电商客服等诈骗案件高发，有人因卖游戏装备被骗5万，有人因“网恋投资”损失6
比特币女王骗400亿，逃到英国8年 因太豪横引警方关注 在床上被抓！
她被抓时的细节也随之曝光，英国警方说，当时他们闯进一栋豪宅，发现钱志敏正躺在床上，警察突然冲进来，她慌得只来得及抓起一条围巾往身上一裹，狼狈得完全不像外界传说里那个“叱咤风云的女王”。
周末广播剧场(145)丨大爷大妈为啥频繁排队取钱？
在村口的小酒馆里，村民张某向吴某兜售起所谓的“赚钱好路子”，二人遂一起通过交易虚拟货币帮助上游诈骗、赌博犯罪分子转移黑灰资产，还拉拢附近村民用本人或亲友的银行卡搭建洗钱通道。涉案银行账户259个，交易资金达1.5亿余元！请看公检合力，全链条惩治涉互联网金融犯罪
金融小课堂丨这20个防诈关键词需牢记
针对近年来层出不穷的电信网络诈骗新手法、新套路，为了帮助广大群众提升识骗防骗能力，公安部刑侦局通过对近期侦破的电诈案件进行分析研判，并综合各地预警劝阻经验做法，系统总结提炼了20个防诈关键词，为广大群众提供了破译电诈骗局的“密码”。
12.7万枚比特币“黑吃黑”背后：加密货币的安全困局与洗钱暗网
近日，国家计算机病毒应急处理中心发布《LuBian矿池遭黑客攻击被窃取巨额比特币事件技术溯源分析报告》（下称《报告》），揭露了美国政府在2025年10月高调宣布“没收”柬埔寨太子集团主席陈志的12.7万枚比特币，实则是其国家级黑客组织在此前通过网络攻击窃取的同
新加坡惊天洗钱案主犯苏炳海，来自福建安溪，携千万现金午夜逃亡
新加坡，这个以法治严明和金融秩序著称的国度，在2023年卷入了一场震动国际的洗钱风暴。案件涉及金额高达30亿新加坡元（约合179亿港元），不仅刷新了当地洗钱犯罪的纪录，更因其错综复杂的跨国网络与奢靡的犯罪细节，持续引发全球关注。
黑钱藏不住了？携20只百达翡丽跑路？洗钱大佬苏炳海奢华梦碎三国
2025年11月7日，英国国家打击犯罪调查局的公告刷爆了热搜，该局与一名中国籍男子达成和解，成功追缴超2000万英镑资产，这人不是别人，正是横跨中、新、英三国30亿洗钱案的核心人物苏炳海。
涉案金额超1400万元！当心兼职变成诈骗“帮凶”
近日，上海警方接到市民陈先生报案称，他在网上找到的日薪200元兼职，要求提供身份证、银行卡等个人信息，他察觉异常便放弃了兼职并选择报警。
警惕“高薪跑腿”的陷阱！
当你看到“日结千元、轻松跑腿”的招聘广告时，是否想过，这可能是为诈骗团伙“洗钱”的陷阱？本期《红检小广播》，以案说法：警惕“高薪跑腿”的陷阱。近日，某地人民法院审结了一起以“跑腿”为名，实则协助转移诈骗资金的案件。两名被告人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法判处有
直播收费骗局升级！老人轻信“自动扣费”，被骗1.6万还遭“洗钱”利用
2025年4月20日10时许，居住在花垣县的66岁郭女士在家中玩手机时，突然接到一个陌生电话。电话接通后，对方直接询问郭女士是否在某音平台进入过某收费直播间，声称若不退出，将会持续产生费用。郭女士当即否认，称自己平时很少刷某音，从未进入过收费直播间。然而，对方
陈志“黑产大戏”：洗钱、诈骗背后的疯狂敛财与人性泯灭
陈志1987年12月出生于中国福建福州连江2005年前后，那时还是小镇青年的陈志在连江镇上的网吧开启了他“原始黑产积累”之路。他拉拢同学组建“骑士团队”，通过有偿网络攻击、游戏外挂开发、用户信息倒卖等手段，在法律边缘试探出第一桶金。这不仅锤炼了其技术嗅觉，更埋